二八杠技术

大众公用召开第十届十五次董事会、第十届十四次监事会

上海大众公用事业(集团)股份有限公司于2019年3月29日上午在大众大厦21楼第一会议室召开第十届董事会第十五次会议,会议应到董事13名,实到11名(董事陈永坚先生、张叶生先生委托董事杨卫标先生出席并表决),全体监事、高级管理人员列席会议。

二八杠技术会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案:《2018年年度董事会工作报告》、《2018年年度总经理工作报告》、《2018年年度独立董事述职报告》、《公司2018年年度财务决算报告和2019年年度财务预算报告》、《2018年度公司利润分配预案》、《2018年年报全文和摘要》、《关于公司2018年年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《公司2018年年度社会责任报告》、《公司2018年年度环境、社会及管治(ESG)报告》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司2019年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于2019年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于续聘公司2019年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于续聘公司2019年年度境外审计机构的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于设立第十届董事会战略发展委员会的议案》、《董事会战略发展委员会工作细则》的议案、《关于对H股募集资金使用进行项目间调整的议案》、《关于控股子公司资产核销的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司聘任公司财务副总监的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。此外董事会还确认了第十届董事会审计委员会七次会议、薪酬与考核委员会、提名委员会第二次会议决议。会议还邀请了萧一峰律师行律师进行了港交所上市规则培训。

2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年,是改革开放40周年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是大众公用成为A+H上市公司后稳健发展迈向新阶段的关键之年,面对国内外复杂多变的经济形势,公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略,在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,以继续夯实公用事业主业为龙头,以布局科技创新优质项目投资助推高质量发展为主线,有力推进公司全年各项重点工作的开展。报告期内,公司实现营业总收入50.67亿元,净利润4.78亿元。

董事会前,第十届监事会十四次会议在公司903会议室召开,全体监事参加了会议,会议审议通过了十三项议案。